天辰平台-海润光伏关于对外投资设立子公司的公告（系列）

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届董事会第三十四次（临时）会议，于2016年12月17日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年12月19日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，通过了以下议案：一、审查会通过《关于对外投资成立子公司的议案》公司全资子公司辽宁海润投资管理有限公司计划在江苏省高邮市投资成立扬州汇通能源(23.350,0.22,0.95%)发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为10，000万元人民币。主要专门从事光伏能源项目及涉及能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；新能源材料和设备的订购及杂货、进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。公司全资子公司海润新能源科技有限公司计划在江苏省句容市投资成立句容海润光伏科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为50，000万元人民币。主要专门从事太阳能电池、组件的生产、销售、研发、贸易；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。

（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。公司全资子公司海润新能源科技有限公司计划在江苏省金坛市投资成立金坛海润科技发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为1，000万元人民币。主要专门从事绿色装配式新材料研发、咨询、推展服务及生产、销售；装配式建筑和物流；新能源项目管理服务。

（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。本议案参见2016年12月20日刊出于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告》）（公告编号：临2016-207）。

投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。前日公告。海润光伏科技股份有限公司董事会2016年12月19日海润光伏科技股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。

最重要内容提醒：●投资标的名称：扬州汇通能源发展有限公司、句容海润光伏科技有限公司、金坛海润科技发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同）。●本次对外投资早已公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审查会通过。一、对外投资阐述（一）对外投资的基本情况公司全资子公司辽宁海润投资管理有限公司计划在江苏省高邮市投资成立扬州汇通能源发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为10，000万元人民币。主要专门从事光伏能源项目及涉及能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；新能源材料和设备的订购及杂货、进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。

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